Технологии защиты и комфорта StarLine представили на выставке Mondial de l’Auto Paris 2024
Bloody - участник и технический партнер Red Expo-2024
В Италии прошел второй этап проекта «Культурная миссия в Италии»
Заблокировать могут и перевод добросовестного клиента, если он соответствует одному из этих признаков.
Банки должны блокировать подозрительные переводы, чтобы защитить своих клиентов от мошенников, а государство - от возможных злоупотреблений. По каким признакам банки определяют и блокируют подозрительные переводы? Эксперты назвали три основных критерия, пишет ИА DEITA.RU.
1. Банки обязаны отслеживать все переводы в сумме от 600 тысяч рублей. Они проверяются тщательно и в случае сомнений могут быть заблокированы, а отправителя попросят объяснить происхождение денег.
2. По требованию Центробанка, дополнительный контроль требуется при переводах от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 миллиона рублей в месяц.
3. Банк может остановить переводы и провести дополнительный контроль, если клиент делает более 30 перечислений разным людям в течение суток.
У банков могут быть и другие критерии. Так, подозрительными могут счесть переводы с карт, с которых не осуществлялись никакие другие операции, например покупки в магазинах или оплата ЖКХ.
Читайте также
Ты мой любимчик: Life.ru узнал, как руководители в России относятся к фаворитам в коллективах
Две искусственных дорожных неровности установят на улице Первомайской в Пскове
Конгресс США пригласил депутата ГД Кузнецова позавтракать и помолиться
Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта
Происшествия, события, анонсы, всё, что случилось сегодня, вчера, на этой неделе и всё, что предстоит увидеть завтра в России, в Украине, в мире — сейчас в новостях на Ru24.pro (прямой эфир, прямые публикации, прямые трансляции, мгновенные авторские публикации, полный календарный архив). Последние новости, статьи, объявления, блоги, комментарии, заметки, интервью, всё, о чём пишут, думают, говорят на русском— в режиме онлайн, здесь. Ru24.pro — всегда первые новости на русском.
Ru24.pro — реальные статьи от реальных источников в прямой трансляции (на русском) 24 часа в сутки с возможностью мгновенной авторской публикации в реальном времени и удобной для чтения форме.
Экшн-детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым вышел в онлайн-кинотеатре PREMIER
С глаз долой, из сердца - вон: что делают россияне с подарками бывших
В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации
пострадавших в результате ДТП
На заводах Желдорреммаш обновляется парк самоходной техники
Опубликовать свою новость сейчас можно самостоятельно, локально в любом городе России по любой тематике, на любом языке мира с мгновенной публикацией — здесь.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации
пострадавших в результате ДТП
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Москве и Московской области 650 тысяч пенсионеров старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере
«Грузовичкоф» на передовой новых коллабораций с блогерами: выступление Наталии Поникаровской на конференции The Trends