При участии СОБР Росгвардии в Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по г. Нижнему Новгороду при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что злоумышленники искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019 по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. В ходе обысков изъяты более семи миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Фигурантам избраны различные меры пресечения.
Ответственность за содержание материала несет автор публикации. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.