Предположительно, деньги выдавались кипрской компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации.
Экс-председателю правления банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву, который в настоящее время находится за границей, предъявлено обвинение в хищении около 3 миллиардов рублей. Это решение стало результатом расследования, проведенного следственным департаментом МВД, на основании которого Ромаев был заочно арестован Мещанским судом Москвы. Следствие полагает, что деньги были выданы в кредит кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая сейчас ликвидируется. Соответствующую информацию распространил “Ъ”.
В ходе длительного расследования, охватывающего более шести лет, всплывают новые эпизоды махинаций бывшего руководства банка, из которого, как утверждают силовики, было выведено сто миллиардов рублей. Ромаев занимал руководящие должности в банке до его санации в 2017 году Центробанком России.
Параллельно с ним были возбуждены дела и против других экс-менеджеров банка, которые также находятся за границей. Этих лиц подозревают в многомиллиардных хищениях, связанных с санацией других финансовых организаций. До 2020 года Ромаев работал в международной инвестиционной компании, а затем перебрался в Монако, имея гражданство Кипра и России.
В целом, следствие предполагает, что выведенные из банка средства составляют примерно 4,5 миллиарда рублей, и продолжается работа по выявлению всех фигурантов дел о финансовых махинациях.
"Мамаша развела в купе сущий дурдом": Мужчина рассказал о путешествии на поезде, которое запомнится на всю жизнь
Происшествия, события, анонсы, всё, что случилось сегодня, вчера, на этой неделе и всё, что предстоит увидеть завтра в России, в Украине, в мире — сейчас в новостях на Ru24.pro (прямой эфир, прямые публикации, прямые трансляции, мгновенные авторские публикации, полный календарный архив). Последние новости, статьи, объявления, блоги, комментарии, заметки, интервью, всё, о чём пишут, думают, говорят на русском— в режиме онлайн, здесь. Ru24.pro — всегда первые новости на русском.
Ru24.pro — реальные статьи от реальных источников в прямой трансляции (на русском) 24 часа в сутки с возможностью мгновенной авторской публикации в реальном времени и удобной для чтения форме.
Former Sony exec says focusing on high-budget blockbusters is 'a death sentence' for the games industry
В Италии прошел первый этап проекта «Культурная миссия в Италии»
«В юности у меня были зубы, как у зайца, а потом я их съел». Митя Фомин в Comedy Club на ТНТ рассказал, зачем артисты меняют зубы
Пользователи iPhone 16 жалуются на малую автономность новых смартфонов Apple
Опубликовать свою новость сейчас можно самостоятельно, локально в любом городе России по любой тематике, на любом языке мира с мгновенной публикацией — здесь.